Incepand de luni, 11 ianuarie, ANAF are acces direct la toate conturile din bănci ale populației și firmelor. Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor.
România trasnspune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor.
”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite Oficiului rapoarte privind
informaţiile cuprinse în declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută
şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin
Regulamentul (CE) 2018/1.672.
(7) Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite
Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei.”
24. La articolul 7, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8),
cu următorul cuprins:
„(8) Raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în termenul prevăzut în
Regulamentul (CE) 2018/1.672 privind controlul numerarului care intră sau iese din
Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, conform unei
metodologii aprobate prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere
a Spălării Banilor.”
