Operațiune de amploare a polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Dolj, care au descins în această dimineață la sediul unei firme de confecții și la domiciliile mai multor persoane, în cadrul operatiunii JUPITER. Acțiunea vizează recuperarea unui prejudiciu total estimat la 735.000 de lei, rezultat din infracțiunile de evaziune fiscală și delapidare.
Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind puse în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj. Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale asigură sprijinul logistic.
Acuzat că a însușit fonduri timp de doi ani!
Potrivit anchetatorilor, administratorul societății comerciale de confecții textile este bănuit că ar fi desfășurat o activitate infracțională extinsă pe o perioadă de peste doi ani, între 1 martie 2022 și 30 aprilie 2024.
Suma totală fraudată se împarte astfel:
- Evaziune fiscală: Aproximativ 500.000 de lei, reprezentând impozite și contribuții cu
- reținere la sursă, care ar fi fost reținute, dar nu au fost virate către bugetul de stat.
- Delapidare: S-ar fi însușit în interes propriu suma de 235.000 de lei din fondurile
- rezultate din activitățile comerciale ale companiei.
Scopul acțiunii este, pe lângă documentarea activității infracționale, și indisponibilizarea
bunurilor obținute ilegal, pentru a asigura recuperarea integrală a prejudiciului.
În urma descinderilor, polițiștii vor pune în executare două mandate de aducere.
Persoanele vizate vor fi conduse la sediul unității de parchet pentru audieri și pentru luarea
măsurilor legale.
