Patru persoane reținute în dosarul fraudei de peste 1,7 milioane de lire sterline din Marea Britanie. Percheziții și în Dolj
Patru persoane au fost reținute în urma celor 21 de percheziții domiciliare desfășurate joi, 12 noiembrie, în șase județe din România, inclusiv în Dolj, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani care vizează obținerea ilegală a unor rambursări de TVA de la autoritățile fiscale din Marea Britanie.
Potrivit informațiilor transmise astăzi de polițiști, cele patru persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri, urmând să fie prezentate instanței cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, tablete, stick-uri de memorie, routere VPN, documente emise de autoritățile britanice și carduri bancare, considerate importante pentru documentarea activității infracționale.
Ancheta vizează o grupare care, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, ar fi accesat ilegal platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, folosind date de autentificare și modificând conturile bancare în care urmau să fie virate rambursările de TVA solicitate în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit.
Conform anchetatorilor, au fost formulate 173 de cereri frauduloase de
rambursare a TVA. Dintre acestea, 46 au fost aprobate și achitate, producând un
prejudiciu efectiv de 1.706.038,31 lire sterline.
Alte cereri, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost
plătite, faptele rămânând în faza tentativei.
Operațiunea s-a desfășurat în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, în
cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între
autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
La acțiune au participat și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice
din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul General. Persoanele
cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
