În această dimineață, 6 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița pun în aplicarea 17 mandat de percheziție domiciliară, dintre care 6 în județul Dâmbovița, 9 în municipiul București, unul în județul Ilfov și unul în județul Olt.
De asemenea, vor fi puse în executare 19 mandat de aducere, persoane depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.
Activități de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și grup infracționar organizat, fapte de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și art. 367 din Codul Penal.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019-2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracționar organizat.
Acestea ar fi avut ca scop săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentantă de venituri obținute din tranzacții cu moned virtuale.
Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei.
La activitățile desfășurate participă luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dâmbovița, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Inspectoratului de Poliție Județean Olt.
