Olt: Grup infractional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spalare de bani

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt‚ cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt desfasoara marti, 21 iunie, un număr de 5 perchezitii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice si sediile sociale ale unor persoane juridice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spalare de bani.

În  cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2013, suspectul P. C., administrator al unei societăţi comerciale din Slatina, a iniţiat şi constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ale unor societati comerciale cu comportament de tip fantomă, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, în domeniul comertului cu lingouri de aluminiu.

În perioada menţionată , suspectul a inregistrat in evidenţa contabilă a societăţii,  facturi fiscale in valoare de 12.600.000 lei, eliberate de  către 13 societaţi comerciale de tip fantomă, administrate de către membrii grupului, prin care  s-a atestat în mod fictiv achizitionarea de lingouri de aluminiu, in scopul de a crea aparenţa de legalitate a aprovizionarilor efectuate de către acesta, prin modalitati ilicite.

Sumele de bani erau retrase de către suspecţi  în numerar din conturile societăţilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infracţional.

Prejudiciu cauzat  bugetului de stat este în valoare de 7.729. 052 lei.

La sediul DIICOT-  BT Olt vor fi aduse în vederea audierii un număr de 23 de persoane.