Administratorul italian al unei societăţi comerciale, trimis în judecată de DNA Craiova

Administratorul italian al unei societăţi comerciale, trimis în judecată de DNA Craiova

FEDELE GIUSEPPE, cetăţean italian, administratorul unei societăţi comerciale,  a fost trimis în judecată de procurorii DNA Craiova, după ce a obţinut ilegal fonduri nerambursabile de peste opt milioane de lei. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

FEDELE GIUSEPPE, cetăţean italian, la data faptelor administrator al SC Dandui Violeta SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:
– folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată,
– tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
– evaziune fiscală,

SC DANDUI VIOLETA SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

– folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are

ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată,
– tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
– evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, în contextul derulării unui proiect finanţat, în două măsuri, din fonduri nerambursabile (în domeniul viţei de vie), inculpatul Fedele Giuseppe, în calitatea menţionată mai sus, a folosit cu rea – credinţă în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente justificative (contract prestări servicii, facturi fiscale, proces verbal de recepţie lucrări, etc.), în care erau consemnate date false, necorespunzătoare realităţii, ce atestau operaţiuni comerciale fictive derulate între SC Dandui Violeta SRL şi alte firme, printre care şi una administrată de cetăţeanul italian, Lucaccioni Paolo.

În realitate, lucrările respective privind “înfiinţarea unei plantaţii viticole pe o suprafaţă de 147,14 ha situată în localitatea Vlădaia, judeţul Mehedinţi” au fost executate de alte societăţi comerciale sau de persoane fizice.

Prin aceste demersuri, SC Dandui Violeta SRL, administrată de inculpatul Fedele Giuseppe, a obţinut 8.616.857 lei din fondurile nerambursabile F.E.G.A. (Fondul European de Garantare Agricolă), sumă cu care de la A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În acelaşi context, în cursul anului 2012, inculpatul Fedele Giuseppe a depus la organele fiscale un document prin care a încercat să solicite decontarea taxei pe valoare adăugată (1.254.904 lei), pentru luna februarie 2012, aferentă unei facturi emisă de societatea reprezentată de Lucaccioni Paolo.

Solicitarea de rambursare a TVA, aferentă facturii respective, a fost formulată fără temei întrucât avea la bază înregistrarea şi evidenţierea în contabilitate a unor cheltuieli şi operaţiuni fictive.

În cauză s-a dispus indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asigurător, asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin celor doi inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinţi, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

La data de 27 iunie 2019, în prezenţa avocatului, inculpatul Lucaccioni Paolo, a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei rezultante, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:

– 2 ani şi 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunilor de: complicitate la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, complicitate la infracţiunea de tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat şi complicitate la evaziune fiscală.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Lucaccioni Paolo, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Tribunalului Mehedinţi.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.