Anchetă internațională cu percheziții în Dolj. Români suspectați că au fraudat fiscul britanic
Polițiștii au efectuat, joi, 21 de percheziții domiciliare în șase județe din țară, inclusiv în Dolj, într-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani.
Ancheta vizează o grupare care ar fi accesat ilegal platforma autorității fiscale britanice HMRC pentru a obține rambursări frauduloase de TVA în conturi bancare controlate de persoanele implicate.
Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub supravegherea procurorilor Parchetului General, și se desfășoară în România și Regatul Unit, în cadrul unei echipe comune de anchetă, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a fiscului britanic, protejată prin parolă și autentificare multifactor.
Aceștia ar fi depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, modificând datele conturilor bancare pentru ca banii să ajungă în conturi controlate de ei.
În urma acestor operațiuni, ar fi fost formulate 173 de cereri frauduloase de rambursare a
TVA, dintre care 46 au fost aprobate și plătite. Alte 127 de solicitări au rămas în faza tentativei, nefiind achitate.
Prejudiciul efectiv este de peste 1,7 milioane de lire sterline, în timp ce valoarea rambursărilor solicitate, dar neplătite, depășește 1,7 milioane de lire sterline.
Anchetatorii susțin că, pentru realizarea fraudelor, ar fi fost puse la dispoziție mai multe conturi bancare, în care urmau să fie transferate sumele obținute ilegal.
Cele 21 de mandate de percheziție și cele patru mandate de aducere sunt puse în aplicare în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la locuințele persoanelor cercetate și la sediile unor societăți comerciale.
Acțiunea urmărește strângerea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și
identificarea bunurilor care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
La operațiune participă polițiști din cadrul IGPR, IPJ Dolj, IPJ Bihor, IPJ Argeș, IPJ Vaslui,
BCCO Craiova, BCCO Oradea și SCCO Dâmbovița, alături de structuri de criminalistică și
combatere a criminalității organizate.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și
garanțiile procesuale prevăzute de lege.
