5 percheziții în Dolj într-un dosar de spălare a banilor. Investigație legată de o investiție în criptomonede de peste 95.000 de euro.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat, marți, 9 iunie, cinci percheziții domiciliare în județul Dolj, într-un dosar penal care vizează infracțiunea de spălare a banilor.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, derulată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Perchezițiile au fost efectuate la persoane fizice și juridice, cercetările fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.
Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea că un bărbat și o femeie din județul Dolj ar fi fost implicați, prin intermediul a nouă
societăți comerciale pe care le administrează, într-un circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din
Lituania.
Anchetatorii susțin că, prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat suma de 95.100 de euro, bani proveniți dintr-o
investiție financiară în criptomonede efectuată de un cetățean german.
În cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii urmează să pună în executare și două mandate de aducere pentru persoanele vizate de anchetă.
La activități participă și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, care asigură suportul necesar desfășurării
intervențiilor.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.
