Lovitură dată criminalității economice în Craiova: Cătălin Găgeatu și Viorica Găgeatu, reținuți pentru 30 de zile! Prejudiciu de 3 milioane de euro și arestări în cadrul Operațiunii „Jupiter”!
Trei persoane au fost reținute de polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi (SRPT) Craiova, fiind acuzate de un cumul de infracțiuni economice care au prejudiciat bugetul statului cu peste 15,9 milioane de lei.
Acțiunile fac parte din operațiunea națională „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.
Astfel, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane: Cătălin Găgeatu, Viorica Găgeatu, Elvira Dunărențu, contabila firmelor, față de care s-a dispus control judiciar.
Lovitură dată criminalității economice în Craiova: Cătălin Găgeatu și Viorica Găgeatu, reținuți
Investigațiile au demarat în anul 2022, în urma unei sesizări din oficiu a polițiștilor SRPT Craiova. Vizată a fost activitatea comercială a unei societăți de pază și protecție, care derula contracte de prestări servicii cu Sucursala Regională CF Craiova.
Anchetatorii au descoperit un mecanism complex de fraudare care implica:
-
Evaziune fiscală și stopaj la sursă (prejudiciu de 10,6 milioane lei); Spălare de bani; Bancrută frauduloasă; Fraudă informatică; Utilizarea cu rea-credință a bunurilor societății.
În total, dosarul vizează 8 persoane fizice și 2 persoane juridice, activitatea
infracțională fiind desfășurată în formă continuată.
Cătălin Găgeatu și Viorica Găgeatu, reținuți:
Prejudiciu record și măsuri asigurătorii
Valoarea totală a prejudiciului cauzat statului și companiilor din sectorul feroviar este de
15.906.813 lei (aprox. 3,1 milioane de euro). Pentru a garanta recuperarea acestor sume,
organele de cercetare penală au dispus instituirea de sechestru asigurător asupra
bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților.
În urma probatoriului administrat pe 26 ianuarie, trei dintre persoanele implicate (două
femei și un bărbat din județul Dolj) au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Ulterior, pe 27
ianuarie, magistrații Curții de Apel Craiova au dispus următoarele măsuri: Arestare
preventivă pentru 30 de zile în cazul a două persoane si control judiciar pentru 60 de zile
pentru cea de-a treia persoană.
